功能性委員會
審計委員會成員與運作情形
審計委員會職責，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，旨在協助董事會提高公司治理績效，
其職權包括：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會每季召開定期會議，於其職權範圍內，得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。
瑞築審計委員會成員：
職 稱
姓名
主要經（學）歷
獨立董事 (召集人)
賴瑩真
學歷
東吳大學法律研究所畢業
經歷
鼎峰國際法律事務所主持律師
崇法國際商務法律事務所律師
和邑國際法律事務所律師
浩恆國際法律事務所主持律師
現職
詠言法律事務所主持律師
獨立董事 (委員)
蔡鐘慶
學歷
中正大學法律學系博士
經歷
最高法院法官助理
財團法人金融消費評議中心評議專員
台灣證券交易所股份有限公司
法務議事部業務員
現職
中原大學財經法律學系助理教授
獨立董事 (委員)
李益名
學歷
開南大學國際企業學系碩士畢業
經歷
現代地政事務所特助
現職
誠鑫建設有限公司財務副總經理
誠鑫開發營造(股)公司副總經理
三位獨立董事之獨立性情形皆符合下述情形：
- 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發 行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。
- 符合獨立董事本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有本公司股份。
- 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
薪酬委員會成員與運作情形
公司於民國一○○年十一月十八日設置薪酬委員會，依薪酬委員會組織章程執行並聘任符合法令規範之委員。本公司薪資報酬委員會每年定期召開會議並依本委員會之職權範圍為擬訂下列各款事項之建議案，並將所提建議提交董事會討論議決。
一、訂定董事、監察人之薪資報酬。。
二、訂定董事長、副董事長、總執行長及總經理（經理人）之薪資報酬。
三、其他由董事會交議之案件。
薪酬委員會之職能主要是提高公司治理績效，透過本委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以避免有公司的董事及經理人的薪資報酬與公司績效不對稱，讓公司的薪酬制度更透明公平化，以維護股東的權益。
本屆薪資報酬委員會成員：
職 稱
姓名
主要經（學）歷
獨立董事 (召集人)
蔡鐘慶
學歷
中正大學法律學系博士
經歷
最高法院法官助理
財團法人金融消費評議中心評議專員
台灣證券交易所股份有限公司
法務議事部業務員
現職
中原大學財經法律學系助理教授
獨立董事 (委員)
賴瑩真
學歷
東吳大學法律研究所畢業
經歷
鼎峰國際法律事務所主持律師
崇法國際商務法律事務所律師
和邑國際法律事務所律師
浩恆國際法律事務所主持律師
現職
詠言法律事務所主持律師
獨立董事 (委員)
李益名
學歷
開南大學國際企業學系碩士畢業
經歷
現代地政事務所特助
現職
誠鑫建設有限公司財務副總經理
誠鑫開發營造(股)公司副總經理
永續發展委員會成員與運作情形
瑞築建設於民國一一三年十一月七日設置永續發展委員會，委員會應依永續發展委員會組織規程，秉於董事會之授權，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
永續發展委員會成員：
職 稱
姓名
主要經（學）歷
召集人 (獨立董事)
蔡鐘慶
學歷
國立中正大學法律學系博士畢業
經歷
現任中原大學財經法律學系助理教授。
曾任最高法院法官助理、財團法人金融消費評議中心評議專員、台灣證券交易所股份有限公司法務議事部業務員。
委員 (獨立董事)
賴瑩真
學歷
東吳大學法律學系碩士畢業
經歷
現任詠言法律事務所主持律師。
曾任崇法國際商務法律事務所、和邑國際法律事務所、浩恆國際法律事務所主持律師、鼎峰國際法律事務所主持律師。
委員 (獨立董事)
李益名
學歷
開南大學國際企業學系碩士畢業
經歷
現任誠鑫建設有限公司副總經理、誠鑫開發營造(股)公司副總經理。
委員 (財務主管)
邱采欣
學歷
美國德州大學達拉斯分校會計碩士畢業
經歷
現任瑞築建設(股)財務暨會計主管。
曾任安永聯合會計師事務所經理。
委員 (公司治理主管)
賴春燕
學歷
文化大學企業管理系畢業
經歷
現任瑞築建設(股)財務副理暨公司治理主管。
曾任瑞築建設(股)稽核主管。
提名委員會成員與運作情形
瑞築建設於民國一一三年十一月七日設置提名委員會，委員會應依提名委員會組織規程，秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
四、訂定本公司之公司治理實務守則。
本委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議。
提名委員會成員：
職 稱
姓名
主要經（學）歷
召集人 (獨立董事)
蔡鐘慶
學歷
國立中正大學法律學系博士畢業
經歷
現任中原大學財經法律學系助理教授。
曾任最高法院法官助理、財團法人金融消費評議中心評議專員、台灣證券交易所股份有限公司法務議事部業務員。
委員 (董事長)
陳朝城
學歷
開南大學國際企業學系碩士畢業
經歷
現任瑞築建設(股)公司董事長。
曾任皇普建設(股)公司獨立董事。
委員 (總經理)
郭嘉棟
學歷
國立交通大學土木工程學系碩士畢業
經歷
現任瑞築建設(股)公司總經理。
委員 (獨立董事)
賴瑩真
學歷
東吳大學法律學系碩士畢業
經歷
現任詠言法律事務所主持律師。
曾任崇法國際商務法律事務所、和邑國際法律事務所、浩恆國際法律事務所主持律師、鼎峰國際法律事務所主持律師。
委員 (獨立董事)
李益名
學歷
開南大學國際企業學系碩士畢業
經歷
現任誠鑫建設有限公司副總經理、誠鑫開發營造(股)公司副總經理。
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